„Bitcoin King“ wegen angeblicher Unterschlagung von 300 Millionen US-Dollar festgenommen

Ein Bericht von Coindesk hat ergeben, dass Brasiliens „Bitcoin-König“ Claudio Oliveira wegen angeblicher Unterschlagung von 300 Millionen US-Dollar festgenommen wurde. Eine offizielle Pressemitteilung zeigte, dass der Rest nach einer dreijährigen Untersuchung durch Strafverfolgungsbehörden gekommen war. Die Strafverfolgungsbehörden hatten gegen das angeblich betrügerische Unternehmen ermittelt, das von Oliveira gegründet wurde. Claudio Oliveira, Präsident der Bitcoin Banco Group, ist besser bekannt unter dem Spitznamen „The Bitcoin King“.

Dies liegt daran, dass Oliveira zu den ersten Menschen in Brasilien gehörte, die ihre Gewinne aus Bitcoin offen mit der Welt teilten. Die dadurch erlangte Bekanntheit hatte ihm den Spitznamen „Der Bitcoin-König“ eingebracht.

Verwandte Lektüre | Bitcoin Whale warnt vor „November 2018 Vibes“. Was das bedeutet

Die

Bitcoin Banco Group, eine brasilianische Brokerbörse, wird seit 2019 untersucht, nachdem das Unternehmen behauptet hatte, 7.000 Bitcoins von Investoren durch einen mutmaßlichen Hack verloren zu haben. Bitcoin Blanco hatte Investoren dazu gebracht, mit ihnen zu investieren, indem es ihnen exorbitante Renditen versprach. Das erste Anzeichen für ein schlechtes Schema. Dann wurde es offensichtlich, dass sie nicht mehr legitim waren, als das Unternehmen begann, Investoren daran zu hindern, ihre Gelder mit ihnen abzuheben.

Der Bitcoin-Hack

Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen gemeldet, dass 7.000 Bitcoins vermisst wurden, und bei den Behörden eine gerichtliche Beitreibung beantragt. Dabei handelte es sich um eine Sondervereinbarung mit den brasilianischen Behörden, durch die die Finanzen des Unternehmens saniert werden sollten. Berichten zufolge hatten sie diesen Schritt unternommen, um ihre Investoren und Gläubiger auszuzahlen, die durch den mutmaßlichen Hack Geld verloren hatten.

Aber es dauerte nicht lange, bis festgestellt wurde, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Beitreibung nicht nachgekommen war. Das Unternehmen hatte Investoren auch weiterhin Investmentverträge angeboten, ohne sich tatsächlich an die Marktaufsichtsbehörden zu halten.

Der Bitcoin-Preis behält seine Dynamik bei, wenn der Preis über 34.000 $ gehandelt wird | Quelle: BTCUSD auf TradingView.com

Weitere polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass Oliviera in den USA in der Vergangenheit ein ähnliches Verbrechen begangen hatte.

Eine Task Force namens ‚Operation Daemon‘ wurde gebildet, um Oliviera zu untersuchen. Nicht nur für die damit verbundenen Straftaten, sondern auch für andere Straftaten wie Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzkriminalität und kriminelle Vereinigung. Die aus 90 Polizisten bestehende Task Force begann die Ermittlungen, die sich als dreijährige Angelegenheit herausstellen sollten.

Das Gericht sperrte die Konten der Bitcoin Blanco Group nach über 200 Klagen von Anlegern, die ihr Geld verloren hatten. Die offizielle Zahl der von den Maßnahmen des Unternehmens betroffenen Investoren wurde auf über 20.000 Investoren geschätzt.

Investorengelder wurden angeblich im Interesse von Oliviera umgeleitet.

Nachträgliche Festnahme und Anklage

Berichten von Polizeibeamten zufolge wurden Olivieria und seinen Mitarbeitern ein präventiver Haftbefehl, vier vorläufige Haftbefehle und 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zugestellt.

Eine Schätzung des gerichtlichen Wirtschaftsverwalters des gerichtlichen Beitreibungsverfahrens beziffert den von der Bitcoin Blanco Group geschuldeten Betrag auf 1,5 Milliarden R$. Bei über 7.000 Gläubigern wird der angegebene Betrag geschuldet.

Verwandte Lektüre | Robinhood mit einer Geldstrafe von 70 Millionen US-Dollar belegt, weil er Kunden „erheblichen Schaden“ zugefügt hat

‚Die heute erfüllten Gerichtsbeschlüsse zielen nicht nur auf die Einstellung krimineller Aktivitäten‘, heißt es in dem Polizeibericht. „Aber auch bei der Aufklärung der Beteiligung aller Ermittlungspersonen an den untersuchten Verbrechen. Ebenso wie die Nachverfolgung von Vermögenswerten, um, auch nur teilweise, die Reparatur der den Opfern entstandenen Schäden zu ermöglichen.‘

Vor dem Unternehmen erhobene Anklagen umfassen Unterschlagung, Geldwäsche, Insolvenzverbrechen und kriminelle Vereinigung.

Nach Angaben der Polizei hatte das Unternehmen 2019 mit all seinen betrügerischen Aktivitäten begonnen. Diese Zeitachse wurde durch die Durchsicht von Investorenbeschwerden ermittelt, die 2019 begonnen hatten.

Vorgestelltes Bild von Crypto ID, Diagramm von TradingView.com