Binance rekrutiert ehemaligen IRS-Ermittler, um die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu überwachen

Die Krypto-Börse von Binance unternimmt weitere Schritte in ihren Versuchen, die verstärkte regulatorische Kontrolle zu überwinden, indem sie einen ehemaligen Ermittler des Inland Revenue Service (IRS) und einen Guru für Cyberkriminalität anstellt, um seine Anti-Geldwäsche-Anforderungen zu leiten.

Binance erweitert sein Compliance-Team um Greg Monahan

In einer Pressemitteilung vom Mittwoch gab Binance bekannt, dass Greg Monahan der Börse als neuer Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO) beitreten wird.

Monahan bringt 30 Jahre Erfahrung mit, die für das US-Finanzministerium als wichtiges Mitglied der kriminellen Ermittlungseinheit des IRS tätig war. Während seiner Amtszeit beaufsichtigte er mehrere Ermittlungen in Bezug auf Cyberkriminalität, Geldwäsche, Terroristen, Steuerstraftaten und andere damit verbundene Ermittlungen in Bezug auf Finanzkriminalität.

Monahan übernimmt die Nachfolge von Karen Leong, die die Position seit 2018 innehat. Leong wird jedoch bei Binance als Director of Compliance bleiben, um stärkere Beziehungen zu Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden weltweit aufzubauen.

„Meine Bemühungen werden sich darauf konzentrieren, die internationalen Anti-Geldwäsche- und Ermittlungsprogramme von Binance auszubauen sowie die Beziehungen der Organisation zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zu stärken“, erklärte Monaham.

Binance CEO Changpeng Zhao stellte fest, dass der Austausch immer darauf abzielte, die Interessen der Benutzer zu schützen und somit „unsere Fähigkeiten erweitert, um Binance und die gesamte Branche zu einem sicheren Ort für alle Teilnehmer zu machen.“ 

Binance-Saga geht weiter

Bemerkenswert ist, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Binance einen Experten begrüßt, der seine Bemühungen zur Meldung von Geldwäsche leitet. Im März ernannte die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Branche den ehemaligen FATF-Exekutivsekretär Rick McDonell und den ehemaligen Leiter der kanadischen Delegation bei der FATF Josee Nadeau zu Compliance- und Regulierungsberatern. Als ehemaliger Ermittler der Regierung sagt CZ, dass Monahan „eine Fülle von AML- und Ermittlungserfahrungen in Binance einbringen wird“.

Die Ernennung von Monahan durch Binance erfolgt inmitten einer Reihe von Auseinandersetzungen mit internationalen Finanzaufsichtsbehörden aus Großbritannien, Japan, Italien, den Kaimaninseln, Malaysia, Thailand und Singapur.

Kürzlich hat die niederländische Zentralbank gewarnt, dass die Börse illegale Dienstleistungen im Land anbietet. „Binance bietet Kryptodienste in den Niederlanden ohne die erforderliche gesetzliche Registrierung an“, heißt es in der heute veröffentlichten Erklärung.

Um regulatorische Bedenken auszuräumen, hat Binance sein internationales Compliance-Team und seinen Beirat um 500 % erweitert, wie in der Ankündigung vom Mittwoch angegeben. Anfang Juli gab der Binance-Chef bekannt, dass das Team weltweit lizenziert werden und mehr zu einem Finanzinstitut werden möchte. Er sagte weiter, er sei bereit, als CEO zurückzutreten, wenn eine Person mit einem starken regulatorischen Hintergrund verfügbar sei, um ihn zu ersetzen.

Die angeschlagene Börse hat auch verschiedene Schritte unternommen, um die Aufsichtsbehörden zu beruhigen, wie z