In einem über 500-seitigen Bericht hat ein brasilianischer Kongressausschuss Empfehlungen für Anklagen gegen CZ, lokale Führungskräfte und mehrere andere mit Kryptowährungen verbundene Unternehmen dargelegt.
Der betreffende Ausschuss wird vom Kongressabgeordneten Ricardo Silva geleitet und empfiehlt weitere Untersuchungen zur Kryptoplattform – unabhängig von einer Untersuchung zu Binance, die bereits von der lokalen Regulierungsbehörde CVM durchgeführt wurde.
Der Bericht hebt CZ – sowie die Führungskräfte von Binance Brazil Thiago Carvalho, Daniel Mangabeira und Guilherme Haddad Nazar – als Personen hervor, gegen die möglicherweise wegen unerlaubter Finanzaktivitäten ermittelt wird, einschließlich des Angebots unerlaubter Wertpapierschulungen, was auch der Grund ist für die Untersuchung von CVM.
Den Führungskräften wurden außerdem unangemessene Managementpraktiken vorgeworfen.
„(Binance hat) ein undurchsichtiges Netzwerk juristischer Personen aufgebaut, die alle direkt oder indirekt von Zhao kontrolliert werden, ohne definierten Geschäftszweck und mit keinem anderen Zweck als der Umgehung der Einhaltung von Gesetzen.“
Weitere 45 Personen in mehreren Unternehmen gelten ebenfalls als potenzielle Ziele für staatliche Ermittlungen.
Es ist jedoch anzumerken, dass die Empfehlung derzeit keine rechtliche Grundlage hat und möglicherweise vollständig abgelehnt wird. Der Bericht stellt den Mitgliedern des brasilianischen Kongresses lediglich die Ergebnisse des Silva-Ausschusses vor. Es endet mit der Bitte um eine weitere Untersuchung der Binance-Angelegenheiten, wobei der Schwerpunkt auf der Finanzierung zwielichtiger Gruppen und Steuerhinterziehung liegt.
Ein Sprecher der führenden Krypto-Börse hat bereits auf die Vorwürfe reagiert. Laut Bloomberg engagiert sich Binance weiterhin für eine offene Diskussion mit den brasilianischen Aufsichtsbehörden und bestreitet jegliches Fehlverhalten.
„Wir haben große Anstrengungen unternommen, um aktiv mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten. (Wir) lehnen alle Versuche entschieden ab, Binance zum Ziel zu machen oder sogar seine Benutzer und Mitarbeiter mit Behauptungen über schlechte Praktiken ohne jegliche Beweise bloßzustellen, inmitten von Wettbewerbsstreitigkeiten angesichts der Führungsposition des Unternehmens in Brasilien und in der Welt.“
Obwohl Binance in seinen Streitigkeiten mit zwei verschiedenen US-Regulierungsbehörden – sowie Aufsichtsbehörden in Belgien und anderen Ländern – bisher unerschütterlich geblieben ist, beginnt die Plattform die Belastung durch den regulatorischen Druck in Kombination mit lauen Marktbedingungen zu spüren.
In den letzten Tagen ist Binance nach Belgien zurückgekehrt, hat sich nach dem Verkauf lokaler Vermögenswerte an CommEx vollständig aus dem russischen Markt zurückgezogen und Wartungsarbeiten an mehreren Handelspaaren durchgeführt, um eine konstante Marktqualität sicherzustellen.
Der Beitrag Binance bestreitet jegliches Fehlverhalten, während der brasilianische Kongress Anklagen gegen seine Führungskräfte erwägt, erschien zuerst auf CryptoPotato.
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