Binance arbeitet mit der königlich-thailändischen Polizei zusammen, um Krypto-Betrüger zu schnappen, und erhält über 250 Millionen US-Dollar zurück

Binance hat sich kürzlich mit der Royal Thai Police zusammengetan, um Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu bekämpfen, Hauptverdächtige zu verhaften und Vermögenswerte in Höhe von über 250 Millionen US-Dollar einzuziehen.

Operation Trust No One

Laut einem Dienstagsblog hat Binance Investigations in Zusammenarbeit mit dem Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) der Royal Thai Police und dem U.S. Homeland Security Investigation (HSI) erfolgreich eine Verbrecherbande zerschlagen, die einen bedeutenden „Schweineschlacht“-Betrug inszeniert hat. Dieses betrügerische System zielte auf unerfahrene Anleger ab und lockte sie dazu, Vermögenswerte auf betrügerischen Anlageplattformen anzulegen und ihnen erhebliche Renditen zu versprechen.

Laut dem Blog hat die CCIB mit Informationen von Binance und HSI fünf Hauptmitglieder der kriminellen Gruppe festgenommen und Vermögenswerte im Wert von rund 10 Milliarden THB (rund 277 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt. Zu diesen Vermögenswerten gehörten Luxusfahrzeuge, Immobilien und High-End-Artikel. Seitdem haben über 3.200 Opfer eine Entschädigung beantragt, was das Ausmaß der Operation und ihre Auswirkungen auf unschuldige Menschen unterstreicht.

In seinem Kommentar zu der Entwicklung lobte Polizeioberstleutnant Thanatus Kangruambutr vom thailändischen Cyber ​​Crime Investigation Bureau den bedeutenden Beitrag von Binance zur Abschaltung und stellte fest:

„Wir schätzen den bedeutenden Beitrag von Binance zur Zerschlagung dieser kriminellen Gruppe.“ Die Zunahme von Krypto-Betrügereien in den letzten Jahren hat in Thailand zu finanziellen Schäden in Höhe von Hunderten Millionen geführt. Doch durch den schnellen Informationsaustausch mit wichtigen Partnern, darunter dem Binance Investigations-Team, führte diese erfolgreiche Operation zur Festnahme der Kriminellen.“

Binances Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität

Die Zusammenarbeit von Binance mit den thailändischen Strafverfolgungsbehörden ging über den „Schweineschlacht“-Betrug hinaus. Das Unternehmen spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung eines groß angelegten Krypto-Betrugs, der von transnationalen kriminellen Organisationen inszeniert wurde und zur Festnahme von Verdächtigen an 30 Standorten in den Provinzen Bangkok, Samut Prakan und Udon Thani führte.

Binance lieferte nicht nur wichtige Informationen, sondern entsandte auch einen Ermittler nach Thailand, um bei der Beschaffung von Haftbefehlen zu helfen. Diese Operation ermöglichte es der Royal Thai Police, illegale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, darunter 16 Luxusresidenzen, 12 High-End-Fahrzeuge und 16 Millionen THB (ca. 440.000 US-Dollar) in bar.

Die Zusammenarbeit von Binance mit Strafverfolgungsbehörden steht jedoch im Einklang mit seinen laufenden Bemühungen, Cyberkriminalität zu bekämpfen, die Sicherheit des Web3-Ökosystems zu verbessern und die Einhaltung globaler Vorschriften sicherzustellen. In den letzten Jahren hat Binance bei über 103.000 Strafverfolgungsanfragen geholfen, mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von nur drei Tagen.

Wie wir uns erinnern, unterstützte Binance Anfang des Jahres das US-Justizministerium (DOJ) bei der Beschlagnahmung von über 112 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Krypto-Investitionsbetrug gegen die Bundesstaaten Arizona, Kalifornien und Idaho.