Beziehungen zum Iran veranlassen die USA, britische Krypto-Plattformen zu sanktionieren

Die US-Behörden haben am Freitag Maßnahmen ergriffen, um eine angeblich große Krypto-Pipeline zu sperren, die von iranischen Akteuren genutzt wurde. Zwei in London registrierte Plattformen wurden der Sanktionsliste hinzugefügt und unterliegen nun Sperrmaßnahmen, die US-Bürgern den Umgang mit ihnen verbieten.

Erste Austauschbezeichnungen überhaupt

Laut Mitteilungen des US-Finanzministeriums und Blockchain-Analysten sind die Einträge ungewöhnlich, da sie auf die Börseninfrastruktur selbst und nicht nur auf Einzelpersonen abzielen.

Berichten zufolge wurden die Plattformen – Zedcex Exchange Ltd. und Zedxion Exchange Ltd. – als an Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran beteiligt identifiziert.

Die Auflistungen verändern die Art und Weise, wie die Durchsetzung aussieht

Basierend auf Berichten von On-Chain-Firmen folgt dieser Schritt der monatelangen Verfolgung von Kryptoströmen, die angeblich Werte für iranische staatsnahe Gruppen umgeleitet haben.

Ein Unternehmen berichtet, dass allein Zedcex seit seiner Geschäftsaufnahme im Jahr 2022 Transaktionen im Wert von mehr als 94 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, ein Volumen, das von Ermittlern genau unter die Lupe genommen wurde.

Das Finanzministerium nimmt auch hochrangige iranische Persönlichkeiten ins Visier

Die Sanktionen beschränkten sich nicht nur auf Kryptofirmen. US-Beamte haben den iranischen Innenminister und eine Reihe anderer hochrangiger Persönlichkeiten auf die schwarze Liste gesetzt und eine Rolle bei der gewaltsamen Unterdrückung von Protesten sowie bei der Geldwäsche oder Umleitung von Geldern angeführt.

Die Börsennotierungen wurden zusammen mit umfassenderen Maßnahmen angekündigt, die nach Angaben des Finanzministeriums die Einnahmequellen zur Unterstützung repressiver Handlungen abschneiden würden.

Was die Ermittler herausfanden

Berichten zufolge wurden die Börsen offenbar als Clearingstellen für Überweisungen im Zusammenhang mit iranischen Netzwerken genutzt.

Blockchain-Forensikfirmen und Strafverfolgungsbehörden sagen, dass Wallets, die mit IRGC-Interessen verbunden sind, Verbindungen zu Geschäften und Transfers auf diesen Plattformen aufwiesen, was dazu beitrug, Argumente für Sanktionen zu liefern.

Einige der angeklagten Unternehmen standen auch mit bekannten iranischen Geschäftsleuten in Verbindung.

Auswirkungen auf Märkte und Unternehmen

Die Märkte reagierten mit Vorsicht, obwohl der breitere Kryptosektor nicht zusammenbrach. Der Handel an vielen regulierten Handelsplätzen wurde fortgesetzt, während Börsen, die globale Kunden bedienen, damit begannen, die Beziehungen zu überprüfen und die Compliance-Prüfungen zu verschärfen.

Von einer Reihe von Dienstanbietern wird erwartet, dass sie den mit den neu sanktionierten Unternehmen verbundenen Datenverkehr blockieren, um sekundäre Strafen zu vermeiden.

Beobachter sagen, dass diese Maßnahme eine härtere Haltung gegenüber der Verwendung von Kryptowährungen zur Umgehung von Finanzregeln signalisiert. Berichten zufolge könnten die Aufsichtsbehörden weitere Fälle einleiten, in denen ganze Teile der Infrastruktur als Teil einer illegalen Finanzierungskette behandelt werden.

Einige Analysten warnen, dass die Regeln schlechte Akteure dazu zwingen werden, immer komplexere Wege zu finden, während andere klarere Regeln und mehr Zusammenarbeit zwischen Kryptofirmen und Behörden erwarten.

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