Bericht: Kryptowährungen machen einen beträchtlichen Teil der Whistleblower-Aktivitäten in den USA aus

Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat allein im Jahr 2023 über 16 Millionen US-Dollar an Whistleblower-Auszahlungen ausgegeben, wobei ein großer Teil der Mittel in Tipps in der virtuellen Währungsbranche geflossen ist.

CFTC-Kommissarin Christy Goldsmith Romero gab in einer Erklärung im Jahresbericht zum Whistleblower-Programm der Kommission bekannt, dass die Politik eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung von Finanzbetrug gespielt hat. Laut Romero hat die CFTC durch die erfolgreiche Verfolgung von Whistleblower-Fällen über 3 Milliarden US-Dollar eingenommen und seit dem Start der Initiative 350 Millionen US-Dollar vergeben.

In den letzten Jahren stammt laut Romero jedoch ein beträchtlicher Teil der Trinkgelder aus der virtuellen Währungsbranche, da die CFTC die Region weiterhin überwacht. Allein im Jahr 2023 erhielt die CFTC 1.530 Trinkgelder, was „den höchsten Wert aller Zeiten“ darstellt, wobei über 900 auf virtuelle Währungen entfielen.„Die meisten der in diesem Jahr eingegangenen Trinkgelder betrafen Krypto – ein Bereich, der nach wie vor allgegenwärtig ist.“ Betrug und andere Illegalität“, sagte Romero. „Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen unterliegen immer mehr Privatkunden der Zuständigkeit der CFTC, was die Bemühungen des Whistleblower-Programms der CFTC und des Office of Customer Education and Outreach noch wichtiger macht.“

Nach den Richtlinien der CFTC erhalten Whistleblower, die Betrug in Kryptokreisen aufdecken, zwischen 10 und 30 Prozent der Geldstrafen, die sie aus ihren Hinweisen erhalten. Romero gab bekannt, dass zwei Whistleblower über 15 Millionen US-Dollar für die Bereitstellung von Informationen verdienten, die zu erfolgreichen Durchsetzungsverfahren führten, gab jedoch keine weiteren Details bekannt.

Abgesehen von finanziellen Anreizen kündigt die CFTC an, dass sie den „vertraulichen Schutz“ für Whistleblower erhöhen wird, und verspricht weitere Reformen der Richtlinie.

„Angesichts des großen Nutzens, den Whistleblower für die Durchsetzungsbemühungen der CFTC bieten, ist es für die CFTC von entscheidender Bedeutung, sowohl Anreize für Whistleblower zu schaffen, sich zu melden, als auch Schutz für die Zusammenarbeit mit einem Whistleblower-Programm des Bundes zu bieten“, sagte Romero.

Neben einem florierenden Whistleblower-Programm hat das Office of Customer Education and Outreach der CFTC erhebliche Fortschritte bei seinen Versuchen verzeichnet, das öffentliche Bewusstsein für Krypto-Betrug zu schärfen.

Strengere Aufsicht für Krypto

Die CFTC hat den Einsatz für die Überwachung des virtuellen Währungssektors erhöht und dabei eine Reihe von Abrechnungen getätigt. Im April erzielte die CFTC einen Vergleich in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar vom Gründer von Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) wegen eines Bitcoin (BTC)-Betrugs.

Die Kommission hatte zuvor hochkarätige Siege gegen Tether und Bitfinex wegen „unwahrer oder irreführender Aussagen“ errungen, wobei beide Unternehmen Geldstrafen in Höhe von 42,5 Millionen US-Dollar zahlen mussten.

„Dieser Fall unterstreicht die Erwartungen an Ehrlichkeit und Transparenz auf dem schnell wachsenden und sich entwickelnden Markt für digitale Vermögenswerte.“ Die CFTC wird weiterhin entschlossene Maßnahmen ergreifen, um irreführende Aussagen ans Licht zu bringen, die sich auf die Märkte der CFTC-Gerichtsbarkeit auswirken“, sagte die CFTC.