Alex Mashinsky wegen 40-Millionen-Dollar-Anleihe freigelassen, bestreitet Betrugsvorwürfe (Bericht)

Der Mitbegründer und ehemalige CEO von Celsius Network – Alex Mashinsky – hat sich Berichten zufolge den Vorwürfen nicht schuldig bekannt, er und sein Unternehmen hätten im Laufe der Jahre Kunden betrogen und den Wert von CEL (dem nativen Token der Organisation) künstlich erhöht. .

Der am 13. Juli festgenommene Mann wurde gegen eine Kaution in Höhe von 40 Millionen US-Dollar freigelassen, die durch seinen Wohnsitz in Manhattan, New York, gesichert war.

Die Anklage vs. Mashinksys Anspruch

Zahlreichen Quellen zufolge haben US-Strafverfolgungsbeamte Mashinsky nach einer Untersuchung des Zusammenbruchs des inzwischen bankrotten Krypto-Kreditgebers Celsius Network festgenommen. Amerikanische Richter beschuldigten ihn daraufhin wegen sieben Straftaten, darunter Wertpapier-, Waren- und Überweisungsbetrug, und fügten hinzu, dass er Kunden betrogen und sie über das Geschäft des Unternehmens getäuscht habe.

Darüber hinaus beschuldigten die Staatsanwälte Mashinsky und Roni Cohen-Pavon (Celsius‘ CRO), den Preis von CEL manipuliert zu haben, damit sie ihre Bestände zu einem höheren Wert verkaufen konnten.

„Mashinsky stellte Celsius als eine moderne Bank dar, bei der Kunden Krypto-Assets sicher hinterlegen und Zinsen verdienen können.“ In Wahrheit betrieb Mashinsky Celsius jedoch als riskanten Investmentfonds, der unter falschen und irreführenden Vorwänden Kundengelder annahm und Kunden zu unwissenden Investoren in einem Geschäft machte, das weitaus riskanter und weitaus weniger profitabel war als das, was Mashinsky dargestellt hatte“, heißt es in der Anklageschrift.

Der Unternehmer bekannte sich in den Vorwürfen nicht schuldig. Darüber hinaus sagte sein Anwalt – Jonathan Ohring –, dass sein Mandant „die Vorwürfe vehement bestreitet“ und „sich darauf freut, sich vor Gericht energisch zu verteidigen.“

Mashinsky wurde später gegen eine 40-Millionen-Dollar-Anleihe freigelassen. Seine High-End-Residenz in Manhattan sicherte die Finanzierung.

Sein Fall erinnert ein wenig an den gegen den ehemaligen CEO von FTX – Sam Bankman-Fried. Die Behörden erlaubten dem 31-jährigen Amerikaner, bis zum Prozess am 2. Oktober im Haus seiner Eltern zu wohnen, und zwar gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar.

SEC, FTC und CFTC erheben ebenfalls Anklage

Einige der führenden Finanzaufsichtsbehörden der Staaten haben auch darauf bestanden, dass Mashinsky und sein geistiges Kind Celsius Network gegen Gesetze verstoßen haben.

Zum einen kündigte die Federal Trade Commission (FTC) einen Vergleich mit dem Unternehmen an und bestand darauf, dass dieses die unglaubliche Strafe in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar für seine mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten zahlen muss.

„Celsius hat ein neues Geschäftsmodell angepriesen, sich aber auf einen altmodischen Schwindel eingelassen. Die heutige Maßnahme, die Celsius den Umgang mit dem Geld von Menschen verbietet und seine Führungskräfte zur Rechenschaft zieht, sollte deutlich machen, dass neue Technologien nicht über dem Gesetz stehen“, fügte Samuel Levine – Direktor des Büros für Verbraucherschutz der FTC – hinzu.

Die milliardenschwere Zahlung wird jedoch vorübergehend ausgesetzt, damit Celsius Network seine verbleibenden Vermögenswerte im Rahmen eines Insolvenzverfahrens an die Verbraucher zurückgeben kann.

Die FTC stellte klar, dass Mashinsky und zwei weitere ehemalige Führungskräfte des Krypto-Kreditgebers den vorgeschlagenen Bedingungen nicht zugestimmt haben, was bedeutet, dass der Fall gegen sie vor einem Bundesgericht verhandelt wird.

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