6 Jahre Gefängnis für Unternehmer aus Arizona, weil er Schattenbankdienstleistungen für Krypto-Börsen angeboten hat

Eine gemeinsame Untersuchung des Money Laundering Squad des FBI und der Internal Revenue Service-Criminal Investigations führte zu einer 75-monatigen Haftstrafe für den 64-jährigen Unternehmer Reginald Fowler aus Arizona.

Fowler, ein ehemaliger Miteigentümer der professionellen American-Football-Mannschaft Minnesota Vikings, wurde außerdem vom Gericht aufgefordert, eine Einziehung von 74,02 Millionen US-Dollar und eine Rückerstattung von 5,31 Millionen US-Dollar an die Association of American Football (AAF) zu zahlen. lebte in der Minor League des American Football.

Die Strafverfolgung wurde von der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen der US-Staatsanwaltschaft geleitet.

Angebot von Schattenbankdienstleistungen

Damian Williams, US-Staatsanwaltschaft, Southern District of New York (SDNY)) sagte in einer PR am 5. Juni , dass Fowler fast 750 Millionen US-Dollar an Transaktionen für Kryptowährungsbörsen abwickelte, die als Zahlungsabwickler fungierten, während sein Unternehmen Global Trading Solution dies nicht tat über eine Lizenz für Geldtransfergeschäfte gemäß den US-Bundesgesetzen verfügen. Dabei belog er auch US-Banken.

„FOWLER wies auch andere Personen an, falsche Informationen in Überweisungsanweisungen anzugeben, um die Banken weiter über die Art des Geschäfts von GTS zu täuschen.“ In weniger als zehn Monaten hat FOWLER Kryptowährungstransaktionen in verschiedenen Währungen im Wert von rund 750 Millionen US-Dollar abgewickelt“, heißt es in der PR der Anwaltskanzlei.

Betrug der American Football League

Er wurde außerdem des Betrugs an der Association of American Football für schuldig befunden, an der er sich einen erheblichen Anteil erwarb, indem er Kundengelder anlegte und sie als sein persönliches Vermögen ansah.

„Wie bei der Eröffnung von Bankkonten belog FOWLER die AAF-Führungskräfte und sagte ihnen, dass die Gelder auf den GTS-Bankkonten aus Immobilieninvestitionen sowie Regierungsverträgen stammten und dass sich auf den GTS-Konten Dutzende Millionen Dollar befänden.“ „Es waren liquide Mittel, mit denen er in die AAF investieren konnte“, sagte Williams.

Teilweise aufgrund von Fowlers Lügen meldete die AAF im April 2019 Insolvenz an. 

Auf dem Laufenden zu Krypto-Verbrechen

Angesichts der steigenden Zahl von Kriminalitäts- und Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat das US-Justizministerium (DoJ) im September 2022 das „National Cryptocurrency Enforcement Team“ gebildet. Eun Young Choi, Staatsanwalt für Cybersicherheit, leitet das Team aus 150 Staatsanwälten.

Im Mai wurde ein Russe vom Justizministerium angeklagt, Teil von drei Ransomware-Banden zu sein, die durch verschiedene Ransomware-Angriffe auf Polizeibehörden, Krankenhäuser und Schulen fast 200 Millionen US-Dollar erwirtschafteten.

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